新加坡警方反詐騙中心首次主動出擊， 通過線索找到還被蒙在鼓里的受害人， 及時阻止他們繼續向騙子匯款， 為受害人止損。
據小馬了解， 執法行動從1月27日進行至29日， 星展銀行、華僑銀行、大華銀行、渣打銀行以及匯豐銀行派出職員全力協助警方行動。
警方的反詐騙中心同五家銀行（星展、大華、華僑、匯豐和渣打銀行）合作， 星期三展開了三天的執法行動， 成功介入了200多起投資和虛假賭博平臺詐騙案， 阻止受害者蒙受更大的損失。 近100人正在協助調查。
從事餐飲業的這名男子， 今年頭在facebook結識一名女子。 女子說服他將身份證、手機號碼和地址發給了一位中介， 在一個賭博平臺上開設戶頭并轉入2萬多元。
每回小試身手， 男子都能贏取多達7000元， 直到最后一次在中介的誘導下他下了更大的賭注， 不料幾分鐘內就欠下了8萬多元巨款， 這時中介要他一個月內還清。
他將此事告訴女子， 女子表示會同中介直接聯系， 替他償還部分債務。 但從始至終， 他都沒有見過女子或她介紹的中介。
正當男子煩惱著該如何償還債務時， 警方通知他可能已遭到詐騙。
詐騙案受害者林先生（化名）說：“因為這個疫情的關系， 想說就是賺一點錢， 可是我也沒有想到說， 一損失就讓我損失這么多。 我去警局報案的時候， 我今天那個交易的應用程序已經看不到了。 “
警方表示當受害者要求從賬戶領出現金時， 詐騙者會謊稱戶口已被凍結， 他們必須注入更多資金才能將贏到的錢取出。 雖然是詐騙對象， 但受害者可能在遠程賭博法令下被捕。 若罪名成立可被判處高達5000元或監禁長達半年， 或兩者兼施。
這次行動也鎖定投資詐騙案。 大部分受害者是在交友網站上結識詐騙者， 并應要求將投資資金轉入香港或中國大陸的銀行戶頭。
反詐騙中心調查人員， 還有來自五家銀行的代表參與了連續三天的打擊詐騙行動。 這樣的緊密合作讓調查人員能夠快速地凍結可疑賬戶， 索取受害者的資料、及時通知， 以避免造成更多損失。
新加坡警察部隊反詐騙中心高級調查員陳泐希助理警監說：“超過100名涉嫌這些騙局的行騙者目前也遭警方調查當中。 警方想提醒民眾，在網上交友時必須謹慎，以免受騙。“
他們涉嫌參與近360起投資和虛假賭博平臺詐騙案。
警方數據顯示，2019年至2020年投資詐騙案上升了126%，共1，102起案件，受害者損失的金額至少6，950萬新元。同期，虛假賭博平臺詐騙案增加了1800%，共299起，總損失額達1，540萬新元。
警方想提醒民眾，在網上交友時必須謹慎，以免受騙。“他們涉嫌參與近360起投資和虛假賭博平臺詐騙案。
警方數據顯示，2019年至2020年投資詐騙案上升了126%，共1，102起案件，受害者損失的金額至少6，950萬新元。同期，虛假賭博平臺詐騙案增加了1800%，共299起，總損失額達1，540萬新元。