累計賭資42億余元
非法獲利7億多！
各級代理1000余名
注冊“賭客”75萬余名！
扣押服務器55臺
手機電腦100多部！
抓獲犯罪嫌疑人23名
凍結涉案資金1.1億余元！
這是江蘇省鎮江市公安局近期偵破的“2.28”跨境網絡開設賭場案的簡要情況。
2018年世界杯足球賽開賽前夕， 這個特大跨境網絡開設賭場犯罪團伙被警方端掉！
7月13日央視《焦點訪談》報道
案發
一則廣告牽出一起跨境網絡開設賭場案
今年初， 在某網站主頁上刊登的一則廣告引起了警方的注意——這則廣告的費用達到了450多萬元， 來自“趣某網”。
非法網站“趣某網”
“根據法律規定，
“經查， 450萬廣告費分別來自馬來西亞籍的5張銀行卡。 ”鎮江市公安局治安支隊治安行動大隊民警陸振東說， 結合“賬戶充值”、“競猜下注”、“倍率返還”、“賬戶提現”等特征， 判斷“趣某網”網站為一非法私彩類賭博網站。
“趣某網”手機網頁版
偵查中發現， “趣某網”網站主服務器設置在菲律賓， 在境外的網站開辦人員通過租用國內分服務器的方式， 在我國境內開設了該網站。 網站實際經營者在國內大肆招攬代理， 對成功發展會員下注參賭的， 按比例給予資金返利。
幕后
團伙骨干境外遙控， 網站會員多達75萬名
在江蘇省公安廳的領導下， “2.28”專案組通過2個多月的不懈努力， 從產業鏈、技術鏈、資金鏈、人員鏈入手， 逐鏈推進、逐鏈突破，
原來， 為注冊運營“趣某網”， 該犯罪團伙注冊成立了深圳市某科技有限公司， 但該公司是個典型的“空殼公司”。 同時， 犯罪團伙主要成員藏匿境外， 負責網站的運營管理、操作網站資金流轉、遙控指揮境內負責人員， 并建立客服團隊負責聯系國內技術人員、網站會員和充值代理、“第四方”支付平臺。
網站實際經營者招募的國內網站技術維護團隊， 負責在國內多地搭建、租用服務器并進行維護；團伙發展的代理負責發展會員并指導會員下注賭博， 以此獲取提成。
非法網站“趣某網”架構圖
為確保網站的正常運轉， 境外和國內的技術維護人員， 通過自行租用服務器、聯絡中介公司租用服務器等方式，
辦案民警依法扣押的網站服務器
此外， 該網站的“資金鏈”非常隱蔽， 網站經營者控制的資金賬戶并不與會員的充值賭資發生直接聯系。 會員的賭資打入網站預留的銀行賬戶或者國內代理人員的支付寶賬戶， “第四方”支付平臺和國內代理通過一系列“人頭卡”銀行賬戶，
辦案民警在珠海查獲的涉案電腦硬盤
“犯罪團伙交易頻繁， 結構龐雜， 我們花費了一個多月的時間， 在支付寶‘天朗計劃’安全團隊的技術配合下， 理清了脈絡， 使得這條犯罪‘產業鏈’浮出水面。 ”鎮江市公安局網安支隊偵察大隊大隊長張明說。
本案主辦民警陸振東介紹， 該犯罪團伙成員分布在國內十余個省市和境外， 國內成員大部分受境外人員直接遙控指揮， 相互之間直接聯系較少， 各自負責一塊工作。 警方在對網絡后臺數據的分析時發現，該賭博網站發展的代理多達1000余名，個別代理非法獲利高達近千萬元，注冊會員也遍布全國各地，人數多達75萬余名，犯罪團伙用于資金流轉的銀行卡多達近千張，累計接收的賭資高達42億多元。
抓捕
有人隨時準備出逃，400名警力集中收網
專案組在天津抓獲涉案嫌疑人劉某
專案組在遼寧丹東抓捕一級代理商汪某
5月23日，公安部統一下達指令，要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網工作。10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下，各工作組在當地公安機關的配合下迅速根據自身任務要求，開展抓捕、查封、扣押、凍結工作，共抓獲國內主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名，扣押服務器33臺、手機40余部，凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣，查封為賭博網站提供資金結算服務的“**在線”、“**順利”第四方支付平臺公司2家。
專案組抓捕現場
審訊
90后代理商賺1500萬，本打算再賺1000萬
專案組在對犯罪嫌疑人高某審訊
“這個網站是2016年開始經營的，資金周轉42億多元，獲利7億多。”鎮江市公安局治安支隊支隊長朱游仙表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知，這個網站讓很多人發家致富，其中，會員代理、90后男子潘某2年就賺了1500萬。
據了解，潘某是連云港贛榆人，他大專畢業后就在上海工作，曾幫競彩網站做彩票分析，后來結識賭博網站的人，入了行，成了這家網站的國內會員代理，會員充值的錢，他能拿到7%的返點。
辦案民警陸振東介紹，潘某是一個很節約用錢的人，做代理時賺的錢他大部分都了存起來，準備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房，沒想到世界杯開始前被抓了。
專案組在對犯罪嫌疑人王某進行訊問
南京人呂某作為該網站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬。由于支付寶有提現額度限制，為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學的支付寶賬戶都用上了，從每天上午8點到晚上12點，他都要將支付寶賬戶放到網站的充值平臺上，今年2月3日至5月10日期間，他為網站提供了33個支付寶賬號，用于接收賭資，給網站帶來了1.6億元的收入，他從這些錢中拿到了1%的返點。
國內網站技術人員雷某則通過當中介的方式賺差價。雷某原本在淘寶網上開店，對外出租服務器，趣某網的境外客服人員找到了他，跟他租用服務器并談好了價格。雷某自己并沒有服務器，他找到了一家科技公司，以每臺服務器每月1.3萬元的價格租用服務器，他再加價2000元，以1.5萬元的價格轉租給趣某網，后者通過他租用了14臺服務器，雙方沒有簽訂合同，僅僅是在網上達成口頭約定。
專案組民警查獲代理商劉建某非法獲利銀行卡
朱游仙指出，博彩網站以這種曲折的方式租用服務器，雖然加大了成本，但提高了安全系數，雷某也因此獲利30萬余元。不過有人歡喜有人憂，代理人員和網站技術人員賺得盆滿缽滿的同時，大部分賭客卻成了輸家。
“賭客輸掉兩三百萬的情況比較普遍。”朱游仙表示，這個網站也有手機客戶端，隨時隨地都可以投注，而且根據他們了解到的信息，這種網站除了在賭客購彩后不出票外，還會在賭客中大獎后不予兌現，“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進行抓捕。”
啟示
行業自律和網絡運行服務監管有待加強
目前，本案還在進一步調查之中，通過對案件的偵辦，警方發現，本案有幾個點值得引起深思：大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺管理不嚴、網絡運行服務監管有待加強。
在本案中，網站為最大限度的牟利吸引參賭人員，對會員注冊不設門檻，對人員真實信息不予核實，僅憑一臺手機即可成為會員下注賭博。該私彩網站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結果，吸引了大批在校初高中生及大學生的參與。
同時，第三方支付平臺作為網站經營者與會員賭客之間的資金中介，發揮了不可或缺的資金流轉作用。經查，被查的兩家公司實際未獲得金融管理部門的第三方支付許可，不能開展第三方支付業務，對此他們通過注冊虛假公司、虛構網上商城等方式，分別在獲得第三方支付許可的平臺開設了商戶號，從而取得了合法的網絡資金支付通道，以此為賭博網站進行網絡支付結算，從中賺取提成利潤。
一般國內網站運行需要通過網站域名的備案登記，而本案中，“趣某網”以深圳某科技有限公司這一虛假注冊公司進行了備案登記，網站內容明顯為國家法律法規所禁止的網絡彩票、競彩投注活動，但仍通過了備案審核。而服務器提供商在提供服務時對他人使用服務器從事具體網絡行為也缺乏應有的管理措施。
“跨境網絡開設賭場案偵辦周期長、難度大、涉及面廣，同時關系到行業管理、社會面宣傳教育等方方面面。”鎮江市公安局副局長季成賓表示，警方在做好案件本身查處工作的同時，針對發現的問題，將積極配合相關部門做好完善措施，舉全社會之力打擊賭博犯罪。
警方在對網絡后臺數據的分析時發現，該賭博網站發展的代理多達1000余名，個別代理非法獲利高達近千萬元，注冊會員也遍布全國各地，人數多達75萬余名，犯罪團伙用于資金流轉的銀行卡多達近千張，累計接收的賭資高達42億多元。抓捕
有人隨時準備出逃，400名警力集中收網
專案組在天津抓獲涉案嫌疑人劉某
專案組在遼寧丹東抓捕一級代理商汪某
5月23日，公安部統一下達指令，要求各涉案地公安機關全力配合開展案件集中收網工作。10時30分，隨著前線指揮部的一聲令下，各工作組在當地公安機關的配合下迅速根據自身任務要求，開展抓捕、查封、扣押、凍結工作，共抓獲國內主要代理潘某安、汪某東等犯罪嫌疑人23名，扣押服務器33臺、手機40余部，凍結涉案賬戶65個、贓款5000余萬人民幣，查封為賭博網站提供資金結算服務的“**在線”、“**順利”第四方支付平臺公司2家。
專案組抓捕現場
審訊
90后代理商賺1500萬，本打算再賺1000萬
專案組在對犯罪嫌疑人高某審訊
“這個網站是2016年開始經營的，資金周轉42億多元，獲利7億多。”鎮江市公安局治安支隊支隊長朱游仙表示，抓獲上述犯罪嫌疑人后，警方通過審訊得知，這個網站讓很多人發家致富，其中，會員代理、90后男子潘某2年就賺了1500萬。
據了解，潘某是連云港贛榆人，他大專畢業后就在上海工作，曾幫競彩網站做彩票分析，后來結識賭博網站的人，入了行，成了這家網站的國內會員代理，會員充值的錢，他能拿到7%的返點。
辦案民警陸振東介紹，潘某是一個很節約用錢的人，做代理時賺的錢他大部分都了存起來，準備在世界杯期間再賺1000萬，然后在上海買房，沒想到世界杯開始前被抓了。
專案組在對犯罪嫌疑人王某進行訊問
南京人呂某作為該網站的一名充值代理，2個多月就賺了100多萬。由于支付寶有提現額度限制，為了便于做代理，呂某將自己和妻子、親戚、同學的支付寶賬戶都用上了，從每天上午8點到晚上12點，他都要將支付寶賬戶放到網站的充值平臺上，今年2月3日至5月10日期間，他為網站提供了33個支付寶賬號，用于接收賭資，給網站帶來了1.6億元的收入，他從這些錢中拿到了1%的返點。
國內網站技術人員雷某則通過當中介的方式賺差價。雷某原本在淘寶網上開店，對外出租服務器，趣某網的境外客服人員找到了他，跟他租用服務器并談好了價格。雷某自己并沒有服務器，他找到了一家科技公司，以每臺服務器每月1.3萬元的價格租用服務器，他再加價2000元，以1.5萬元的價格轉租給趣某網，后者通過他租用了14臺服務器，雙方沒有簽訂合同，僅僅是在網上達成口頭約定。
專案組民警查獲代理商劉建某非法獲利銀行卡
朱游仙指出，博彩網站以這種曲折的方式租用服務器，雖然加大了成本，但提高了安全系數，雷某也因此獲利30萬余元。不過有人歡喜有人憂，代理人員和網站技術人員賺得盆滿缽滿的同時，大部分賭客卻成了輸家。
“賭客輸掉兩三百萬的情況比較普遍。”朱游仙表示，這個網站也有手機客戶端，隨時隨地都可以投注，而且根據他們了解到的信息，這種網站除了在賭客購彩后不出票外，還會在賭客中大獎后不予兌現，“所以我們制定的方案是在世界杯開始前進行抓捕。”
啟示
行業自律和網絡運行服務監管有待加強
目前，本案還在進一步調查之中，通過對案件的偵辦，警方發現，本案有幾個點值得引起深思：大量未成年人參與賭博、第三方支付平臺管理不嚴、網絡運行服務監管有待加強。
在本案中，網站為最大限度的牟利吸引參賭人員，對會員注冊不設門檻，對人員真實信息不予核實，僅憑一臺手機即可成為會員下注賭博。該私彩網站還以年輕人喜愛的足球、籃球等體育活動比分作為下注結果，吸引了大批在校初高中生及大學生的參與。
同時，第三方支付平臺作為網站經營者與會員賭客之間的資金中介，發揮了不可或缺的資金流轉作用。經查，被查的兩家公司實際未獲得金融管理部門的第三方支付許可，不能開展第三方支付業務，對此他們通過注冊虛假公司、虛構網上商城等方式，分別在獲得第三方支付許可的平臺開設了商戶號，從而取得了合法的網絡資金支付通道，以此為賭博網站進行網絡支付結算，從中賺取提成利潤。
一般國內網站運行需要通過網站域名的備案登記，而本案中，“趣某網”以深圳某科技有限公司這一虛假注冊公司進行了備案登記，網站內容明顯為國家法律法規所禁止的網絡彩票、競彩投注活動，但仍通過了備案審核。而服務器提供商在提供服務時對他人使用服務器從事具體網絡行為也缺乏應有的管理措施。
“跨境網絡開設賭場案偵辦周期長、難度大、涉及面廣，同時關系到行業管理、社會面宣傳教育等方方面面。”鎮江市公安局副局長季成賓表示，警方在做好案件本身查處工作的同時，針對發現的問題，將積極配合相關部門做好完善措施，舉全社會之力打擊賭博犯罪。