英國廣播公司(BBC)19日報導, 被稱為「加密幣女王」的魯賈·伊格納托娃, 涉嫌詐騙40億美元(約合人民幣284億元), 被美國聯邦調查局(FBI)通緝。 她提前得知警方正對她的欺詐案展開調查, 提前幾個月跑路。 目前, 她的疑似「內線」也在接受調查。
42歲出生于保加利亞, 疑似有「線人」讓其提前跑路
伊格納托娃今年42歲, 出生于保加利亞, 因涉嫌參與一種名為OneCoin的加密貨幣騙局而被通緝。
BBC近日看到了一份歐洲刑警組織會議的文件表明, 這名被FBI通緝的逃犯, 在跑路前幾個月就知道了要被逮捕的消息。
警方的文件由一個叫弗蘭克·施耐德的人洩露給了伊格納托娃。
不過, 弗蘭克否認獲得了這些文件, 他說這些文件是由伊格納托娃用USB記憶棒傳給他的。 他聲稱, 這些文件的初始數據表明, 她是通過自己在保加利亞的聯繫人獲得消息的。
弗蘭克因涉嫌參與OneCoin欺詐案, 可能被引渡至美國。 歐洲刑警組織表示正在調查此事。
伊格納托娃于2017年10月25日跑路, 此前有消息稱, 警方正在加強對她的OneCoin加密貨幣調查。 2022年6月, 她被列入FBI十大通緝犯名單, 是當中唯一的女性。
(魯賈·伊格納托娃2017年跑路, 可能已經改變了外表。 )
「衛星行動」曾開會部署對她抓捕, 誰洩密的是未知數
根據警方文件, 2017年3月15日, 在海牙舉行了「衛星行動」歐洲刑警組織會議。 FBI、美國司法部和紐約地區檢察官出席了會議。 來自英國、德國、荷蘭、迪拜和保加利亞的官員也出席了會議。
這些文件包括美國當局擁有「高級機密線人」、OneCoin銀行賬戶接收投資者資金的細節, 以及英國倫敦市警察局調查伊格納托娃失敗的細節。
FBI沒有對歐洲刑警組織的文件發表評論, 但特別探員保羅·羅伯茨透露:「全世界都在對伊格納托娃進行調查, 並對OneCoin進行調查。 由于其他國家展開了執法行動, 她多少聽到了風聲。 」
2019年, 美國檢察官指控弗蘭克是向伊格納托娃提供機密信息的人。 弗蘭克否認獲得了這些文件, 並說:「我只能推斷, 線人來自于她所處的圈子。 她通過各種有影響力的人物所拉了關係。 」
歐洲刑警組織告訴BBC, 正在調查此事, 並補充道:「由于存在許多利益相關者, 因此很難評估此類事件可能發生在何處及如何發生。 」美國司法部、紐約縣地方檢察官辦公室和迪拜警方沒有發表評論。
(FBI特工認為伊格納托娃與武裝警衛或同夥一起)
2014年開始圈錢, 屬于龐氏騙局
2017年美國官員簽署逮捕令, 調查人員對伊格納托娃展開調查, 那時她已經跑路。
那麼, OneCoin騙局是從什麼時候開始圈錢的?
早在2014年, 自稱加密貨幣的OneCoin開始向買家提供傭金, 前提是他們將貨幣賣給更多人。
FBI特工表示, OneCoin一文不值。 一些加密貨幣受到區塊鏈技術保護,
曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯表示:「她完美地把握了自己的計劃, 充分利用了加密貨幣早期人們的瘋狂。 」
當FBI認為公眾可能有能力協助追捕逃犯時, 會將逃犯列入通緝犯名單。 2019年, 伊格納托娃被指控犯有8項罪名, 包括電報欺詐和證券欺詐。
帶著4億多美元跑路, 可能已改變外貌
多年來一直在調查此案的巴特利特表示, 追查伊格納托娃如此困難的原因之一是, 她帶著至少4.11億英鎊(約合4.63億美元、33.5億元人民幣)跑路。 這麼多資金足以幫助她躲避法律制裁。 他補充道:「我們還認為她有高質量的假身份證件, 並改變了她的容貌。 」同時, 這也增加了她可能已經不在人世的可能性。
2017年,有人看到伊格納托娃登上從保加利亞飛往希臘的航班,此後一直失蹤。2019年,OneCoin的受害者麥克亞當告訴BBC,她和朋友及家人損失了很多錢。麥克亞當表示,一個朋友告訴她,有這個投資機會,于是她點擊了一個鏈接,加入了OneCoin網絡研討會。
在接下來的一個小時左右,她仔細聆聽了人們熱烈談論這一令人興奮的新型加密貨幣。麥克亞當說,他們「節奏很快、精力充沛、充滿激情」。他們說,「你很幸運,你現在能看到這個網絡研討會。你現在還處于這樣一個早期階段,(OneCoin)它會像比特幣一樣發展。它(的規模)會變得更大。」
麥克亞當說,她花了幾個月的時間才意識到這一切都是騙局。
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2017年,有人看到伊格納托娃登上從保加利亞飛往希臘的航班,此後一直失蹤。2019年,OneCoin的受害者麥克亞當告訴BBC,她和朋友及家人損失了很多錢。麥克亞當表示,一個朋友告訴她,有這個投資機會,于是她點擊了一個鏈接,加入了OneCoin網絡研討會。
在接下來的一個小時左右,她仔細聆聽了人們熱烈談論這一令人興奮的新型加密貨幣。麥克亞當說,他們「節奏很快、精力充沛、充滿激情」。他們說,「你很幸運,你現在能看到這個網絡研討會。你現在還處于這樣一個早期階段,(OneCoin)它會像比特幣一樣發展。它(的規模)會變得更大。」
麥克亞當說,她花了幾個月的時間才意識到這一切都是騙局。
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