我們在臉書或其他地方， 經常看到購買他人銀行卡的廣告， 你心動過嗎？別以為這是你不要的東西， 是小事沒關系， 你要是真的有了這種交易， 小心警方找上你！
最近， 新加坡一位男子就因為非法跨境匯款和參與洗錢等， 使用不同的銀行戶口， 來幫助海外團伙進行匯款， 總金額超過25萬新幣， 最終被警方逮捕。
31歲的男子涉嫌收受外國贓款、洗黑錢和妨礙司法公正的指控。
在2021年的5月份， 新加坡警方接到舉報， 稱有人將所獲得的贓款被從外國匯入本地的銀行戶頭。 根據調查顯示， 新加坡一名31歲的男子， 利用不同的銀行戶頭， 讓款項從給外國匯入， 無照經營支付業務。 他的賬戶共收到25萬1000元的匯款， 而后， 在今年的2月份至5月份， 他取款金額為189700元。 名為“Balla Tiwari”的人， 在海外非法盈利， 然后匯款給新加坡男子。
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除此之外， 這名男子還被發現， 刪除了手機里的聊天記錄， 以阻礙警方的調查， 他將以妨礙罪被控上庭。
根據付款服務法令， 無照從事跨國匯款服務一旦罪成， 可被判坐牢長達3年， 罰款高達12萬5000元， 或兩者兼施。
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