隨著新加坡最大投資欺詐案公之于世， 更多備受矚目的受害者浮出水面， 就連頂級法律領域專業人士也栽了跟頭。
在針對新加坡商人Ng Yu Zhi的最新起訴書中，
Ng Yu Zhi被指控以根本不存在的鎳交易從投資者那里籌集資金。 律師事務所Quahe Woo & Palmer LLC專門負責刑事案件的董事蘇尼爾·蘇迪桑和科技初創企業投資者陳誠錦（Finian Tan）也在據稱的受害者之列。
據一份法庭文件顯示， Ng Yu Zhi周一（6月28日）還面臨另外13項指控。 文件顯示， 他被控在與Envy Global Trading Pte.有關的鎳交易遠期合約中， 欺騙了9名個人和3家公司， 騙取了至少8300萬新元（約合人民幣4億元）， 而實際上并沒有這種遠期合約。
文件顯示， 他還因“以不正當手段挪用至少2.01億新元”， 被指控犯有背信罪。
蘇尼爾·蘇迪桑以調查仍在進行為由， 拒絕對指控置評。 其他案件中涉及的人也沒有立即回復要求置評的電子郵件。
Ng Yu Zhi于今年3月首次被指控涉嫌籌集至少10億新元， 當局稱這是新加坡有史以來規模最大的涉嫌投資欺詐案之一。 彭博5月份看到的一份臨時司法經理報告顯示， 在截至2021年的5年內， Ng Yu Zhi的公司從投資者那里榨取了約14.6億新元的新資金。