7月9日, 貴陽市公安局向媒體通報, 該局成功偵破“4·12網絡足球賭博案”, 涉案賭資流水達4億元, 已抓獲涉案人員83人。
查獲的作案工具。 警方供圖
賭球案涉及賭資流水4億
今年3月, 貴陽市公安局治安支隊、網安支隊在日常工作中發現一居民利用皇冠網進行足球賭博。 進一步偵查, 一個由廣州級代理在貴陽發展下線、賭徒眾多、賭資巨大的足球網絡賭博違法犯罪團伙浮出水面。
貴陽迅速成立以貴陽市公安局“掃黃治賭”專業打擊隊成員為基礎的“4.12”網絡足球賭博專案組。 經3個多月的攻堅, 目前共抓獲涉案團伙嫌疑人員83人,
截至7月8日, 到案的83人中, 有29人為主動到公安機關自首, 并有15人主動上交賭資100余萬元。
鄒某兩兄弟打造金字塔組織
據介紹, 這一類犯罪團伙的組織架構一般為金字塔結構, 調查結果, 這個團伙也不例外。
處于金字塔頂端的D1層級, 是以廣州區為首的鄒某兩兄弟。
中上端的D2層級, 為廣州區下線莊家張某某、劉某、戴某等。
中端的D3層級, 以劉某為首, 與戴某合伙發展的貴陽區穆某兩兄弟、楊某某等六名下線莊家, 及一名賭客曾某某。
最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員,
按0.5%—2%向下級分成返利
該團伙違法犯罪活動主要通過一家境外網站——皇冠網實施。 廣州區鄒某兄弟二人擁有該網站平臺D1層級賬號。 其中鄒某為下級莊家代理張某某、劉某等人開設D2層級賬號, 劉某又分別為貴陽六個代理莊家開設D3層級賬號。 貴陽區的穆某、楊某某等六個代理莊家作為D3層級, 又分別為李某某、馮某、羅某等70余名人員在皇冠網站平臺上開設1—14個賬號進行足球網絡賭博。
獲利方式為:上級莊家通過投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對下級莊家分成和返利。 同時, 各級代理莊家對賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進行占成。
2018年世界杯期間, 僅D2層級劉某開設賬號每天投注量就在200萬至300萬元之間, 每天參賭會員有百余人。
梳理出涉賭可疑賬號224個
專案組通過調取賭博團伙主要成員鄒某兩兄弟、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進行分析, 共梳理出涉賭可疑賬戶224個, 資金往來異常人員113人, 其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中。
為避免涉案賬戶資金轉移, 專案組在刑偵反詐中心、經偵情報部門的大力協同配合下, 積極對接相關銀行, 迅速凍結涉案資金賬戶。
廣州貴陽兩地同時收網
由于團伙犯罪嫌疑人分布在貴州、廣東兩省,
專案組組長、貴陽市公安局副局長向東也于6月18日赴廣州在當地公安機關大力協作配合下, 統籌指揮抓捕工作。
6月20日凌晨5時, 專案指揮部下達統一收網指令, 各行動小組迅速行動, 依法收集、固定各類證據, 成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名, 無一遺漏。 次日, 廣州抓捕組將其中鄒某兄弟、劉某等7名(D1、D2賬戶持有人)犯罪嫌疑人安全押送回貴陽。 6月24日至7月8日, 又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名。 下階段, 還會有涉案違法犯罪嫌疑人落網。 目前, 案情正在進一步審理中。
文:記者 王劍 來源:貴州都市報、都市E家 編輯:皮亞丹